Sklic redne skupščine delniške družbe Pomurske mlekarne d.d. 7. 7. 2017

POMURSKE MLEKARNE d.d.
Industrijska ulica 10
9000  Murska Sobota

na podlagi točke 9.2. statuta družbe sklicuje

REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE POMURSKE MLEKARNE d.d.,

ki bo dne 07.07.2017 ob 11:00 uri v sejni dvorani na sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica 10, Murska Sobota.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli predsednika skupščine po predlogu uprave družbe, dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe ter ugotovi prisotnost pristojne notarke za sestavo notarskega zapisnika.

2. Sprejem Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja, podaja informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:

1. Skupščina družbe sprejme Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja.
2. Skupščina družbe se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
3. Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2016:
1. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.
2. Skupščina družbe podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2016.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 imenuje AUDITOR revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.

4. Bilančni dobiček družbe za leto 2016

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček družbe v letu 2016 v višini 2.704.226,75 EUR ostane nerazporejen.

Predlagatelj sklepov

Predlagatelj sklepov pod tč. 1. in 2. je uprava družbe, pod tč. 3. nadzorni svet, pod tč. 4. pa uprava družbe v soglasju z nadzornim svetom.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarski predlogi sklepov za objavo:

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Vpogled v  gradiva

Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure v tajništvu na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.

Murska Sobota, 06. 06. 2017

POMURSKE MLEKARNE d. d.
Uprava družbe:
Robert Serec - direktor